Чл. 2 PPZMSIP

Чл. 2 . (1) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г., доп., бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) Лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП , които имат клонове и дъщерни дружества в други държави членки или трети държави, извършват оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм за групата, произтичащ от дейността на тези клонове и дъщерни дружества.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г., изм. и доп., бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) Оценката по ал. 1 се одобрява от висшето ръководство на лицето по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП и се актуализира на всеки три години. Актуализация се извършва и когато в законодателството на другата държава членка или третата държава настъпи промяна, която би се отразила съществено на оценката.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.) Лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП отчитат резултатите от оценката по ал. 1 в прилаганите на ниво група политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП .
(4) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г., доп., бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) Резултатитe от оценката по ал. 1 се отчитат и при провеждането на обученията на служителите в съответните клонове и дъщерни дружества в други държави членки или трети държави на лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП .
(5) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г., доп., бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) Оценката по ал. 1 и информацията за предприетите действия за изпълнение на произтичащите от чл. 9д от ЗМИП и от чл. 3 – 9 задължения на лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП се документират и съхраняват по реда на глава трета, раздел І от ЗМИП .