Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 60 . […] (4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) Лицата по чл. 4 от ЗМИП , които имат клонове и дъщерни дружества в други държави членки или трети държави, включват в оценките си на риска по чл. 98, ал. 1 и 4 от ЗМИП и изготвената съгласно чл. 2 оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм за групата, произтичащ от дейността на тези клонове и дъщерни дружества.
Препраща към
- чл. 4 от ЗМИП
- чл. 98, ал. 1 и 4 от ЗМИП
- чл. 2
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026
- Изменена — ДВ, бр. 39 от 2024 г. (предстои добавяне)