Чл. 4, ал. 1 PPZMSIP

Чл. 4 . (1) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г., доп., бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) Когато при оценката по чл. 2 се установи, че законодателството на другата държава членка или третата държава не позволява или ограничава ефективното изпълнение на някоя от посочените в чл. 3, ал. 1, т. 1 , 2 и 5 мерки, лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП изискват от своите клонове и дъщерни дружества в други държави членки и трети държави да извършат проверка дали съответните забрани и ограничения в законодателството на другата държава членка или третата държава могат да бъдат законно преодолени чрез получаването на съгласие от техните клиенти и съответно действителни собственици на техните клиенти. Резултатите от проверката се документират и съхраняват по реда на глава трета, раздел І на ЗМИП .