Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 2 . (1) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г., доп., бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) Лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП , които имат клонове и дъщерни дружества в други държави членки или трети държави, извършват оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм за групата, произтичащ от дейността на тези клонове и дъщерни дружества.
Препраща към
- чл. 4, т. 1
- 6
- т. 8
- 11 от ЗМИП
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026
- Допълнена — ДВ, бр. 39 от 2024 г. (предстои добавяне)
- Изменена — ДВ, бр. 21 от 2020 г. (предстои добавяне)