Чл. 5, ал. 1 PPZMSIP

Чл. 5 . (1) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г., доп., бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) Когато при оценката по чл. 2 се установи, че законодателството на другата държава членка или третата държава не позволява или ограничава ефективното изпълнение на някоя от посочените в чл. 3, ал. 1, т. 3 мерки, за да оценят рисковете, свързани с дейността на своите клонове и дъщерни дружества в съответните други държави членки или трети държави, лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 11 от ЗМИП изискват от тези клонове и дъщерни дружества да предоставят на годишна база на висшето им ръководство информация, която включва най-малко броя на подадените уведомления за съмнения и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход или за финансиране на тероризъм за определен период, както и обобщени статистически данни за причините за възникналото съмнение и/или узнаване на тези обстоятелства.