Чл. 59, ал. 1, т. 2 ZMSIP

Чл. 59 . (1) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) Идентифицирането на всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, се извършва чрез събирането на следните справки и документи: […] 2. документите и справките по чл. 54, ал. 1 и 2 , както и други документи, от които да са видни действителният собственик, характерът и видът на собствеността или контролът съгласно § 2 от допълнителните разпоредби , както и да няма съмнение, че лицето, за което е получена информация по т. 1, е актуалният действителен собственик;