Чл. 59, ал. 1, т. 1 ZMSIP

Чл. 59 . (1) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) Идентифицирането на всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, се извършва чрез събирането на следните справки и документи: 1. справка от съответния регистър по чл. 63 и документите по чл. 64 ;