Чл. 59, ал. 1, т. 3 ZMSIP

Чл. 59 . (1) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) Идентифицирането на всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, се извършва чрез събирането на следните справки и документи: […] 3. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2019 г.) декларация от законния представител или от пълномощника на юридическото лице – когато събраната чрез способите по т. 1 и 2 информация е недостатъчна за идентифицирането на физическото лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, както и когато прилагането на способите по т. 1 и 2 е довело до противоречива информация.