Чл. 52, ал. 1, т. 2 PPZMSIP

Чл. 52 . (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП завеждат в специален дневник: […] 2. заключение относно целта и характера на операциите или сделките, които попадат в обхвата на чл. 35, т. 6 от ЗМИП , както и заключение за наличието на съмнение за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход.