Чл. 52, ал. 1, т. 1 PPZMSIP

Чл. 52 . (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП завеждат в специален дневник: 1. (изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.) всяко съобщение на свой служител за възникнало съмнение за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход независимо от начина, по който е направено съобщението, заедно със заключение относно необходимостта от уведомяване за възникналото съмнение по реда на чл. 72 от ЗМИП ;