Чл. 52 PPZMSIP

Чл. 52 . (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП завеждат в специален дневник:
1. (изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.) всяко съобщение на свой служител за възникнало съмнение за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход независимо от начина, по който е направено съобщението, заедно със заключение относно необходимостта от уведомяване за възникналото съмнение по реда на чл. 72 от ЗМИП ;
2. заключение относно целта и характера на операциите или сделките, които попадат в обхвата на чл. 35, т. 6 от ЗМИП , както и заключение за наличието на съмнение за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход.
(2) Алинея 1 се прилага за съобщения и заключения, направени пред представител на специализираната служба по чл. 106 от ЗМИП , пред лицата, които управляват и представляват лицето по чл. 4 от ЗМИП , пред лицето по чл. 4 от ЗМИП или пред друг служител, заемащ висша ръководна длъжност, определен съгласно чл. 107, ал. 3 – 5 от ЗМИП .
(3) Дневникът по ал. 1 се прошнурова, прономерова и заверява с подписа на ръководителя на специализираната служба и с печата на лицето по чл. 4 от ЗМИП .
(4) Дневникът по ал. 1 може да се поддържа и в електронен вид или информацията по ал. 1 може да се съхранява по друг начин чрез вътрешните системи на лицето по чл. 4 от ЗМИП , ако електронният дневник, съответно начинът на съхраняване чрез вътрешните системи, отговаря на следните изисквания:
1. функционалните му характеристики позволяват:
а) удостоверяване на времето на записване на съобщението с точност до година, дата, час, минута и секунда с квалифицирано удостоверение за време;
б) създаване на историческа справка за всички движения, свързани с въвеждане на записи в електронния дневник;
2. функционалните му характеристики не позволяват:
а) промяна на поредността на записаните съобщения или на тяхното съдържание;
б) неправомерно унищожаване и/или изтриване на записано съобщение;
в) неправомерен достъп, изменение или разпространение на дневника.
(5) При завеждане на съобщение по ал. 1 лицето по ал. 2, пред което е направено съобщението, открива преписка, в която се събират и подреждат по реда на тяхното постъпване всички документи, имащи отношение към извършените от служители на лицето по чл. 4 от ЗМИП действия, свързани със съобщението или съответните операции и сделки по чл. 35, т. 6 от ЗМИП .
(6) Представителите на специализираната служба по чл. 106 от ЗМИП , лицата, които управляват и представляват лицето по чл. 4 от ЗМИП , лицето по чл. 4 от ЗМИП или другите служители, заемащи висша ръководна длъжност, определени съгласно чл. 107, ал. 3 – 5 от ЗМИП , отговарят за правилното съхраняване и водене на дневника по ал. 1 и на преписките по ал. 5.