Чл. 18, ал. 2, т. 2 PPZMSIP

Чл. 18 . […] (2) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани с ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, могат да включват: […] 2. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) наличие на указания на директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" по чл. 46, ал. 6 от ЗМИП ;