Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 18 . […] (2) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани с ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, могат да включват: […] 3. други рискови фактори, определени от лицето по чл. 4 от ЗМИП .
Препраща към
- чл. 4 от ЗМИП
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026