Чл. 18, ал. 2, т. 1 PPZMSIP

Чл. 18 . […] (2) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани с ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, могат да включват: 1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) принадлежност на държавата или юрисдикцията към държавите или юрисдикциите по чл. 46, ал. 3 и 5 от ЗМИП ;