Чл. 106 ZMSIP

Чл. 106 . (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2025 г.) Лицата по чл. 4, т. 1 , 3 , 5 , 8 – 11 и 19 с изключение на застрахователните посредници създават специализирани служби, които подготвят, предлагат за утвърждаване и изпълняват програми за обучение на служителите по прилагането на този закон, актовете по прилагането му и вътрешните правила по чл. 101 , както и организират, управляват и контролират дейностите по:
1. събиране, обработване, съхраняване и разкриване на информация за конкретните операции или сделки;
2. събиране на доказателства относно собствеността на имуществото, подлежащо на трансфер;
3. изискване на сведения за произхода на паричните средства или ценности – предмет на операциите или сделките, както и за източника на имущественото състояние, в предвидените от този закон случаи;
4. събиране на информация за клиентите и поддържане на точна и подробна документация за операциите им с парични средства или ценности, включително сведенията и документите по чл. 6 от Валутния закон ;
5. (доп. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., изм., бр. 49 от 2025 г.) предоставяне на събраната информация по т. 1 – 4 на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" при условията и по реда на чл. 72 от този закон или чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение .
(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2025 г.) Специализираните служби по ал. 1 се ръководят от служител на лицата по чл. 4, т. 1 , 3 , 5 , 8 – 11 и 19 , заемащ висша ръководна длъжност. Ръководителят на специализираната служба отговаря за осъществяването на вътрешния контрол по изпълнението на задълженията по този закон и правилника за прилагането му, освен в случаите, в които тези функции се изпълняват от лицата, които управляват и представляват лицата по чл. 4, т. 1 , 3 , 5 , 8 – 11 и 19 , или са възложени на друг служител, заемащ висша ръководна длъжност. Възлагането на функциите на друг служител се извършва по реда на чл. 107, ал. 3 – 5 .
(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2025 г.) Специализираните служби по ал. 1 се създават с писмен акт на лицата, които управляват и представляват лицата по чл. 4, т. 1 , 3 , 5 , 8 – 11 и 19 .
(4) Специализираните служби по ал. 1 се създават в 4-месечен срок от издаването на лицензията или разрешението за извършване на съответната дейност или от вписването в съответния регистър.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2025 г.) Лицата по чл. 4, т. 1 , 3 , 5 , 8 – 11 и 19 са длъжни в 7-дневен срок от определянето или смяната на служителя по ал. 2 да уведомят дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за имената на служителя, както и да предоставят координати за връзка с него.