§ 18, ал. 5 ZPK-6480493

§ 18 . В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г., бр. 17, 34, 37, 42 и 94 от 2019 г., бр. 18 и 69 от 2020 г., бр. 7, 17 и 21 от 2021 г., бр. 25 и 32 от 2022 г., бр. 60, 82 и 84 от 2023 г., бр. 70 от 2024 г. и бр. 50 от 2025 г.) се правят следните изменения и допълнения: […] (5) Лицата по чл. 4, т. 19 извършват оценката и прилагат мерките по ал. 1 и 4 съгласно насоките по чл. 19б, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/849 , издадени от Европейския банков орган и за които Комисията за финансов надзор е взела решение за тяхното прилагане." 10. В чл. 50 : а) досегашният текст става ал. 1 и в нея думите "лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 " се заменят с "лицата по чл. 4, т. 1 – 6 , 8 – 11 и 19 "; б) създава се ал. 2: "(2) Лицата по чл. 4, т. 19 прилагат мерките за разширена комплексна проверка на клиентите, когато извършват услуги за криптоактиви по смисъла на чл. 3, параграф 1, т. 16, букви "а" – "ж", "и" и "й" от Регламент (ЕС) 2023/1114 , както и прехвърляния на криптоактиви по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) 2023/1113 съгласно насоките по чл. 24а от Директива (ЕС) 2015/849 , издадени от Европейския банков орган и за които Комисията за финансов надзор е взела решение за тяхното прилагане." 11. В чл. 80 : а) в ал. 3 навсякъде думите " чл. 4, т. 1 – 3 , 5 и 8 – 11 " се заменят с " чл. 4, т. 1 – 3 , 5 , 8 – 11 и 19 "; б) в ал. 5 след думите " чл. 4, т. 1 – 5 , 8 – 10 , 12 – 16 " се добавя "и 19 ". 12. В чл. 101, ал. 2 : а) създава се нова т. 20: "20. за лицата по чл. 4, т. 19 – вътрешна система за оценка на риска, свързан с прехвърляне на криптоактиви, насочени към или произхождащи от самостоятелно хостван адрес, както и политики и процедури за преустановяване на кореспондентски отношения по причини, свързани с противодействието на изпиране на пари и финансиране на тероризъм;" б) досегашната т. 20 става т. 21. 13. В чл. 106 навсякъде думите " чл. 4, т. 1 , 3 , 5 и 8 – 11 " се заменят с " чл. 4, т. 1 , 3 , 5 , 8 – 11 и 19 ". 14. В чл. 106а думите " чл. 4, т. 3 , 5 и 8 – 11 " се заменят с " чл. 4, т. 3 , 5 , 8 – 11 и 19 ". 15. (В сила от 1.07.2026 г. – ДВ, бр. 54 от 2025 г.) В чл. 107 навсякъде думите " чл. 4, т. 2 , 4 , 6 , 7 , 12 – 18 , 20 , 21 , 26 , 29 , 32 и 35 – 40 " се заменят с " чл. 4, т. 2 , 4 , 6 , 7 , 12 – 18 , 20 , 21 , 26 , 29 , 32 , 35 – 37 и 40 ". 16. В чл. 108, ал. 6 : а) в т. 1, буква "а" думите "от нея" се заменят с "в Република България", а думите "включително по отношение на дейността им по чл. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти " се заменят с "по отношение на всяка от дейностите, включени в техния лиценз"; б) в т. 2 думите " чл. 4, т. 5 и 8 – 11 " се заменят с " чл. 4, т. 5 , 8 – 11 и 19 ", а накрая се добавя "и на доставчиците на услуги за криптоактиви, които са кредитни институции". 17. В чл. 111б, ал. 1 думите " чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 " се заменят с " чл. 4, т. 1 – 6 , 8 – 11 и 19 ". 18. В чл. 115, ал. 5 думите " чл. 4, т. 1 – 3 , 5 и 8 – 11 " се заменят с " чл. 4, т. 1 – 3 , 5 , 8 – 11 и 19 ". 19. В чл. 116, ал. 1, т. 3 думите " чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 " се заменят с " чл. 4, т. 1 – 6 , 8 – 11 и 19 ". 20. В чл. 116а : а) в ал. 1 думите "някоя от дейностите по чл. 4, т. 38 или 39 , без да е вписан в регистъра по чл. 9а " се заличават; б) в ал. 4 думите "от чл. 9а , 9б " се заменят с "по чл. 9б ". 21. В чл. 117, ал. 2 : а) (в сила от 1.07.2026 г. – ДВ, бр. 54 от 2025 г.) в т. 1 навсякъде думите " чл. 4, т. 7 и 12 – 39 " се заменят с " чл. 4, т. 7 и 12 – 37 "; б) в т. 2 навсякъде думите " чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 " се заменят с " чл. 4, т. 1 – 6 , 8 – 11 и 19 ". 22. В чл. 118, ал. 1, т. 3 думите " чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 " се заменят с " чл. 4, т. 1 – 6 , 8 – 11 и 19 ". 23. В чл. 119, ал. 2 : а) (в сила от 1.07.2026 г. – ДВ, бр. 54 от 2025 г.) в т. 1 навсякъде думите " чл. 4, т. 7 и 12 – 39 " се заменят с " чл. 4, т. 7 и 12 – 37 "; б) в т. 2 навсякъде думите " чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 " се заменят с " чл. 4, т. 1 – 6 , 8 – 11 и 19 ". 24. В чл. 122, ал. 7 след думите " чл. 4, т. 1 – 11 " се добавя "и 19 ". 25. В чл. 123, ал. 3 думите "от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите – за дейностите по чл. 4, т. 38 и 39 " и думите "от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или" се заличават. 26. В допълнителните разпоредби: а) в § 1 : аа) в т. 10, буква "б" накрая се добавя "или отношения, установени за операции и сделки с криптоактиви или прехвърляния на криптоактиви"; бб) (в сила от 1.07.2026 г. – ДВ, бр. 54 от 2025 г.) точки 24, 25, 30 и 31 се отменят; вв) създават се т. 33 – 35: "33. "Криптоактив" е понятие по смисъла на чл. 3, параграф 1, т. 5 от Регламент (ЕС) 2023/1114 , освен когато криптоактивът попада в критериите, определени в чл. 2, параграфи 2 – 4 от същия регламент , или по друг начин отговаря на критериите за определянето им като средства.