Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 58 . […] (5) За упражняване на правомощията си по чл. 94, ал. 2 и 4 от ЗМИП дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" извършва справки за лица, установени във връзка с получени от звената за финансово разузнаване на други държави членки уведомления за изпиране на пари, средства с престъпен произход или финансиране на тероризъм. Редът и критериите за извършване на справките се определят от директора на дирекцията.
Препраща към
- чл. 94, ал. 2
- 4 от ЗМИП
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026