Чл. 58 PPZMSIP

Чл. 58 . (1) За изпълнение на задължението си по чл. 94, ал. 2 от ЗМИП дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" предоставя на звената за финансово разузнаване на други държави членки възможност за анонимно съпоставяне на записи за лицата, установени във връзка с получени уведомления по чл. 72 от ЗМИП и чл. 9, ал. 3 от ЗМФТ .
(2) При поискване, когато тези искания са основани на съмнения за изпиране на пари, свързани предикатни престъпления или финансиране на тероризъм, дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" предоставя допълнителна информация при спазване изискванията на глава шеста, раздел ІІ от ЗМИП . В тези случаи по преценка на директора на дирекцията може да се приложи чл. 57 .
(3) Алинея 1 се прилага и за изпълнение на чл. 94, ал. 4 от ЗМИП .
(4) В случаите по ал. 3, при поискване, дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" предоставя допълнителна информация при спазване изискванията на глава шеста, раздел ІІ от ЗМИП .
(5) За упражняване на правомощията си по чл. 94, ал. 2 и 4 от ЗМИП дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" извършва справки за лица, установени във връзка с получени от звената за финансово разузнаване на други държави членки уведомления за изпиране на пари, средства с престъпен произход или финансиране на тероризъм. Редът и критериите за извършване на справките се определят от директора на дирекцията.
(6) В случаите по ал. 5 при установен запис дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" може да изиска допълнителна информация при спазване на реда и условията по глава шеста, раздел ІІ от ЗМИП . Видът и обемът на изискваната допълнителна информация се определят от директора на дирекцията.