Чл. 278в, ал. 2 ДОПК

Чл. 278в . (Нов – ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) […] (2) (Доп. – ДВ, бр. 26 от 2025 г., в сила от 31.03.2025 г.) Предоставяща информация финансова институция, която открие нова сметка, без да е събрала необходимите декларации и документални доказателства, предвидени в процедурите за комплексна проверка по глава шестнадесета, раздел IIIа , се наказва с имуществена санкция в размер до 1000 лв. за всяка финансова сметка.