Чл. 53 PPZMSIP

Чл. 53 . (1) Анализът на получаваната по реда на чл. 76 – 78 от ЗМИП информация се извършва от определена със заповед на директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" комисия периодично, както и в случаите по ал. 2. Редът и критериите за извършване на анализа, както и периодите се определят от директора на дирекцията.
(2) Комисията по ал. 1 може да извършва анализ на получаваната по реда на чл. 76 – 78 от ЗМИП информация и във връзка с факти и обстоятелства, установени въз основа на информация, получена при условията и по реда на ЗМИП или ЗМФТ , както и въз основа на заключения и констатации от извършваната от Европейската комисия наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, в оценките на риска по чл. 95 , в насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз, Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) или международни организации с компетентност за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма или основни свързани предикатни престъпления.
(3) Въз основа на анализа по ал. 1 и 2 информацията се класира за оперативно-аналитични цели или за информационно-аналитични цели.