Чл. 53, ал. 2 PPZMSIP

Чл. 53 . […] (2) Комисията по ал. 1 може да извършва анализ на получаваната по реда на чл. 76 – 78 от ЗМИП информация и във връзка с факти и обстоятелства, установени въз основа на информация, получена при условията и по реда на ЗМИП или ЗМФТ , както и въз основа на заключения и констатации от извършваната от Европейската комисия наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, в оценките на риска по чл. 95 , в насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз, Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) или международни организации с компетентност за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма или основни свързани предикатни престъпления.