Чл. 51, ал. 2 PPZMSIP

Чл. 51 . […] (2) При узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход уведомяването и на компетентните органи съгласно Наказателно-процесуалния кодекс , Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност " се извършва от лицата по чл. 4 от ЗМИП при спазване на условията и ограниченията за разкриване на информация по чл. 80 от ЗМИП . Към уведомлението се прилагат и копия на събраните документи.