Чл. 51 PPZMSIP

Чл. 51 . (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) Лицата по чл. 4 от ЗМИП подават уведомленията по чл. 72, ал. 1 и 2 от ЗМИП и по чл. 9, ал. 3 и 5 от ЗМФТ до дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" по образец, електронна форма, електронна структура и формат на информацията, утвърдени от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност". Когато е приложен чл. 22а от ЗМИП , в уведомлението по чл. 72 от същия закон или чл. 9 от ЗМФТ лицето по чл. 4 от ЗМИП посочва, че е приложен чл. 22а от същия закон , описва мотивите за преценката и взетото решение и посочва конкретните мерки за комплексна проверка, прилагането на които не е завършено.
(2) При узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход уведомяването и на компетентните органи съгласно Наказателно-процесуалния кодекс , Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност " се извършва от лицата по чл. 4 от ЗМИП при спазване на условията и ограниченията за разкриване на информация по чл. 80 от ЗМИП . Към уведомлението се прилагат и копия на събраните документи.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) В случаите по ал. 2 в съответната част от утвърдения образец, електронна форма или електронна структура на уведомлението до дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП посочват и кои компетентни органи съгласно Наказателно-процесуалния кодекс , Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност " са уведомени.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) Към уведомленията по ал. 1 се прилагат служебно заверени копия на всички събрани документи за операцията или сделката и за клиента.
(5) В неотложни случаи уведомяването може да се извърши в устна форма с последващо писмено потвърждение в срок до 24 часа.
(6) Неспазването на формата по ал. 1 не води до недействителност на извършеното уведомяване.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) Алинея 6 не се прилага в случаите, в които уведомяването следва да бъде извършено във формат, определен от директора, както и когато се извършва по електронен път.
(8) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) Когато оригинали на документи се предоставят по електронен път без използване на защитен канал за електронна комуникация, те се подписват с квалифициран електронен подпис на лицето по чл. 4 от ЗМИП .
(9) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) Когато по електронен път, без използване на защитен канал за електронна комуникация, се предоставят копия от документи, лицето по чл. 4 от ЗМИП удостоверява верността на копията на предоставяните документи с оригиналите с квалифициран електронен подпис.