Чл. 43, ал. 6, т. 1 PPZMSIP

Чл. 43 . […] (6) При идентифициране и оценка на рисковете по ал. 3 лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП , които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон , могат да се позовават и на информация, съдържаща се във: 1. насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз, Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF), международни организации с компетентност в сферата на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;