Чл. 43, ал. 6, т. 2 PPZMSIP

Чл. 43 . […] (6) При идентифициране и оценка на рисковете по ал. 3 лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП , които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон , могат да се позовават и на информация, съдържаща се във: […] 2. насоки, решения или документи, приети от държавни органи и институции с компетентност в сферата на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;