Чл. 35, ал. 1 PPZMSIP

Чл. 35 . (1) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) В случаите по чл. 54, ал. 2 от ЗМИП , когато идентифицирането на юридическо лице, регистрирано в държава членка или в трета държава по чл. 27 от ЗМИП , се извършва чрез установяване на обстоятелства, вписани в търговския регистър или в съответния официален публичен търговски или дружествен регистър на тази държава членка, лицата по чл. 4 от ЗМИП документират предприетите действия по извършване на справката и идентифициране на клиента.