Чл. 35 PPZMSIP

Чл. 35 . (1) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) В случаите по чл. 54, ал. 2 от ЗМИП , когато идентифицирането на юридическо лице, регистрирано в държава членка или в трета държава по чл. 27 от ЗМИП , се извършва чрез установяване на обстоятелства, вписани в търговския регистър или в съответния официален публичен търговски или дружествен регистър на тази държава членка, лицата по чл. 4 от ЗМИП документират предприетите действия по извършване на справката и идентифициране на клиента.
(2) Действията по извършване на справката по ал. 1 се документират по начин, който:
1. позволява да бъдат установени:
а) датата и часът на извършване на справката;
б) лицето, извършило справката;
в) последната дата на актуализация по партидата на юридическото лице в съответния регистър;
г) (доп. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) данните по чл. 54, ал. 4, 6 и 7 от ЗМИП ;
д) (доп. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 1.05.2024 г.) документите, съдържащи данни по чл. 54, ал. 4, 6 и 7 от ЗМИП , когато същите не са видни в справката, но са налични в сканирани документи по партидата на юридическото лице;
е) създаване на справка за всички действия по идентифицирането;
ж) други данни и информация, преценени от лицето по чл. 4 от ЗМИП като необходими за целите на идентифицирането, и
2. не позволява:
а) промяна на поредността на предприетите действия;
б) неправомерно унищожаване и/или изтриване на справката;
в) неправомерен достъп, изменение или разпространение на справката.