Чл. 34, ал. 1, т. 2 PPZMSIP

Чл. 34 . (1) (Доп. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.) За целите на оценката на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, свързани с операции и сделки с електронни пари, в допълнение към рисковите фактори по раздел І лицата по чл. 4, т. 1 и 2 от ЗМИП отчитат най-малко и: […] 2. (изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.) праговете и начините за финансиране, използване и прехвърляне на продукта.