Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 34 . (1) (Доп. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.) За целите на оценката на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, свързани с операции и сделки с електронни пари, в допълнение към рисковите фактори по раздел І лицата по чл. 4, т. 1 и 2 от ЗМИП отчитат най-малко и:
Препраща към
- чл. 4, т. 1 и 2 от ЗМИП
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026
- Допълнена — ДВ, бр. 21 от 2020 г. (предстои добавяне)