Чл. 30, ал. 4, т. 2 PPZMSIP

Чл. 30 . […] (4) При идентифициране на рисковете по ал. 1, т. 2 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат най-малко следните рискови фактори: […] 2. ефективността на системите за контрол на качеството по отношение на действията по идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация, включително възможност за текущ мониторинг;