Чл. 30, ал. 4, т. 1 PPZMSIP

Чл. 30 . […] (4) При идентифициране на рисковете по ал. 1, т. 2 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат най-малко следните рискови фактори: 1. наличните гаранции, че деловото взаимоотношение се установява при спазване на изискванията на ЗМИП за идентифициране на клиентите и проверка на идентификацията;