Чл. 27, ал. 2 PPZMSIP

Чл. 27 . […] (2) Лицата по чл. 4 от ЗМИП извършват периодично преглед на сделките и операциите, извършвани в рамките на деловото взаимоотношение с клиент, за когото или за действителния собственик на когото са установили, че е лице по чл. 36 от същия закон , с оглед на преценка относно наличието на съществена промяна във вида, стойността, обема, честотата, размера и начина на извършване на сделките и операциите, която би могла да окаже влияние върху нивото на установения риск.