Чл. 27, ал. 1 PPZMSIP

Чл. 27 . (1) За изясняване на източника на имуществено състояние на клиент или действителния собственик на клиента, за когото са установили, че е лице по чл. 36 от ЗМИП , и при наличието на механизъм за публичност лицата по чл. 4 от същия закон извършват периодично преглед и сравнение между информацията за декларираното имущество на клиента или действителен собственик на клиента и информацията, установена в резултат на прилагането на мерките за комплексна проверка.