Чл. 22 PPZMSIP

Чл. 22 . При определянето на рисковия профил на клиента и идентифициране и оценка на рисковете, произтичащи от деловото взаимоотношение или случайната сделка или операция, с оглед на вземане на решение за вида, степента и обема на мерките за комплексна проверка на клиента, които следва да се прилагат, лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП спазват и насоките на Европейските надзорни органи, издадени съгласно чл. 17 и 18, § 4 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.) ( Директива (ЕС) 2015/849 ).