Чл. 21, ал. 5 PPZMSIP

Чл. 21 . […] (5) Независимо от периодите за актуализация, предвидени във вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, приети по реда на глава осма, раздел І от ЗМИП , лицата по чл. 4 от същия закон предприемат незабавно действия за актуализиране на оценката по чл. 16 , когато при прилагане на мерките за комплексна проверка по чл. 10, т. 4 и 5 от ЗМИП установят несъответствие на информацията за клиента, сделките и операциите с характера и целта на установеното делово взаимоотношение и с установения по отношение на делово взаимоотношение с клиента риск.