Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 18 . […] (3) За определянето на по-висок риск, произтичащ от ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, лицата по чл. 4 от ЗМИП могат да вземат предвид и налична в медиите или други надеждни източници информация, че държавата или юрисдикцията не разполага с ефективни системи за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Препраща към
- чл. 4 от ЗМИП
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026