Чл. 18, ал. 1, т. 4 PPZMSIP

Чл. 18 . (1) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.) При идентифицирането на рисковете, свързани с държавите и географските зони, в които клиентът или действителният собственик на клиента са регистрирани, установени, пребивават или извършват стопанската си или професионална дейност или с които са свързани по друг начин, лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат рискови фактори, свързани със: […] 4. нивото на предикатната за изпирането на пари престъпна дейност в съответната държава или географска зона.