Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 18 . (1) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.) При идентифицирането на рисковете, свързани с държавите и географските зони, в които клиентът или действителният собственик на клиента са регистрирани, установени, пребивават или извършват стопанската си или професионална дейност или с които са свързани по друг начин, лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат рискови фактори, свързани със:
Препраща към
- чл. 4 от ЗМИП
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026
- Изменена — ДВ, бр. 21 от 2020 г. (предстои добавяне)