Чл. 16, ал. 3, т. 2, б. „б“ PPZMSIP

Чл. 16 . […] (3) При идентифицирането и оценката на рисковете по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП : […] 2. могат да вземат предвид и информация, която се съдържа във: […] б) насоки, решения или документи, приети от държавни органи и институции с компетентност в сферата на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;