Чл. 16, ал. 3, т. 2, б. „а“ PPZMSIP

Чл. 16 . […] (3) При идентифицирането и оценката на рисковете по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП : […] 2. могат да вземат предвид и информация, която се съдържа във: а) насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз, Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF), международни организации с компетентност в сферата на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;