Чл. 16, ал. 2, т. 2 PPZMSIP

Чл. 16 . […] (2) При идентифицирането и оценката на рисковете по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат най-малко следните категории рискови фактори, свързани със: […] 2. (изм. – ДВ, бр. 21 от 2020 г.) държавата или географската зона, в която е регистриран, установен или пребивава клиентът или неговият действителен собственик или в която клиентът или неговият действителен собственик извършва стопанската си или професионалната си дейност или с която е свързан по друг начин;