Чл. 16, ал. 2, т. 1 PPZMSIP

Чл. 16 . […] (2) При идентифицирането и оценката на рисковете по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат най-малко следните категории рискови фактори, свързани със: 1. клиента и действителния собственик на клиента (когато е приложимо);