Чл. 106, ал. 1, т. 4 ZMSIP

Чл. 106 . (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2025 г.) Лицата по чл. 4, т. 1 , 3 , 5 , 8 – 11 и 19 с изключение на застрахователните посредници създават специализирани служби, които подготвят, предлагат за утвърждаване и изпълняват програми за обучение на служителите по прилагането на този закон, актовете по прилагането му и вътрешните правила по чл. 101 , както и организират, управляват и контролират дейностите по: […] 4. събиране на информация за клиентите и поддържане на точна и подробна документация за операциите им с парични средства или ценности, включително сведенията и документите по чл. 6 от Валутния закон ;