Чл. 106, ал. 1, т. 3 ZMSIP

Чл. 106 . (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2025 г.) Лицата по чл. 4, т. 1 , 3 , 5 , 8 – 11 и 19 с изключение на застрахователните посредници създават специализирани служби, които подготвят, предлагат за утвърждаване и изпълняват програми за обучение на служителите по прилагането на този закон, актовете по прилагането му и вътрешните правила по чл. 101 , както и организират, управляват и контролират дейностите по: […] 3. изискване на сведения за произхода на паричните средства или ценности – предмет на операциите или сделките, както и за източника на имущественото състояние, в предвидените от този закон случаи;