Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 46 . (1) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм., бр. 94 от 2019 г., доп., бр. 84 от 2023 г.) Лицата по чл. 4 прилагат съобразно установения риск следните мерки за разширена комплексна проверка по отношение на деловите си взаимоотношения, операциите и сделките с лица от държави, които не прилагат или не прилагат напълно международните стандарти в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма:
Препраща към
- чл. 4
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026
- Допълнена — ДВ, бр. 84 от 2023 г. (предстои добавяне)
- Изменена — ДВ, бр. 94 от 2019 г. (предстои добавяне)
- Допълнена — ДВ, бр. 42 от 2019 г. (предстои добавяне)