Чл. 46, ал. 1, т. 5 ZMSIP

Чл. 46 . (1) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм., бр. 94 от 2019 г., доп., бр. 84 от 2023 г.) Лицата по чл. 4 прилагат съобразно установения риск следните мерки за разширена комплексна проверка по отношение на деловите си взаимоотношения, операциите и сделките с лица от държави, които не прилагат или не прилагат напълно международните стандарти в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма: […] 5. изискват одобрение от служител на висша ръководна длъжност на лицето по чл. 4 за установяване или за продължаване на делови взаимоотношения с лица от държавите по ал. 3 и 5;