Чл. 25, ал. 3, т. 6 ZMSIP

Чл. 25 . […] (3) Опростената комплексна проверка на клиентите изисква прилагането на всички мерки за комплексна проверка при съобразяване на степента и обема на тяхното прилагане с нивото на риск чрез прилагане на една или повече от следните мерки: […] 6. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г.) приемане за изяснен произхода на средствата на клиента при наличие на достатъчно косвени индикации за произхода на средствата;