Чл. 25, ал. 3, т. 7 ZMSIP

Чл. 25 . […] (3) Опростената комплексна проверка на клиентите изисква прилагането на всички мерки за комплексна проверка при съобразяване на степента и обема на тяхното прилагане с нивото на риск чрез прилагане на една или повече от следните мерки: […] 7. други мерки, основани на риска, посочени в насоките на Европейските надзорни органи съгласно чл. 17 от Директива (ЕС) 2015/849 , при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.