Чл. 11, ал. 1, т. 5 ZMSIP

Чл. 11 . (1) Лицата по чл. 4 прилагат мерките за комплексна проверка на клиента при: […] 5. (нова – ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г., доп., бр. 84 от 2023 г., изм., бр. 70 от 2024 г., в сила от 1.01.2026 г., бр. 54 от 2025 г.) извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка, с криптоактиви, на стойност, равна или надвишаваща 1000 евро или тяхната равностойност в друга валута;