Чл. 11, ал. 1, т. 4 ZMSIP

Чл. 11 . (1) Лицата по чл. 4 прилагат мерките за комплексна проверка на клиента при: […] 4. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2024 г., в сила от 1.01.2026 г., бр. 54 от 2025 г.) извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка, която представлява превод на средства съгласно чл. 3, т. 9 от Регламент (ЕС) 2023/1113 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви, и за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 (ОВ, L 150/1 от 9 юни 2023 г.), наричан по-нататък " Регламент (ЕС) 2023/1113 ", на стойност, равна или надвишаваща 1000 евро или тяхната равностойност в друга валута;